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      安泰科技股份有限公司第七屆董事會第七次臨時

        證券代碼:000969???????????????????證券簡稱:安泰科技????????????????公告編號:2020-002

        安泰科技股份有限公司

        第七屆董事會第七次臨時會議決議公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        安泰科技股份有限公司第七屆董事會第七次臨時會議通知于2020年2月6日以書面或郵件形式發出,據此通知,會議于2020年2月11日以通訊方式召開,會議應出席董事9名,實際親自出席9名。會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

        本次會議討論并通過如下決議:

        1、審議《關于向中國鋼研出售熱等靜壓加工服務業務及相關資產項目的議案》;

        贊成5票;反對0票;棄權0票(因交易對手方為公司控股股東中國鋼研科技集團有限公司全資子公司,本議案涉及事項為關聯交易,李軍風、湯建新、劉掌權、邢杰鵬4名關聯董事回避表決;本議案由超過公司除回避表決以外董事人數之半數的董事贊成,本議案獲表決通過)。

        本議案尚需提交股東大會審議。

        相關內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于出售熱等靜壓加工服務業務相關資產暨關聯交易公告》。

        2、審議《關于提請召開安泰科技股份有限公司2020年第一次臨時股東大會的議案》;

        贊成9票;反對0票;棄權0票。

        公司定于2020年2月28日(周五)下午14:30,召開2020年第一次臨時股東大會。具體內容詳見巨潮資訊網刊登的《安泰科技股份有限公司關于召開2020年第一次臨時股東大會通知的公告》。由于近期新型冠狀病毒肺炎疫情影響,為落實北京市《關于進一步做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》要求,做好疫情防控工作,減少人員聚集,公司建議投資者通過網絡投票參加本次股東大會投票,并提醒現場出席股東大會的參會人員做好個人防護工作。

        特此公告。

        安泰科技股份有限公司董事會

        2020年2月13日

        證券代碼:000969???????????????????證券簡稱:安泰科技????????????????公告編號:2020-003

        安泰科技股份有限公司

        關于出售熱等靜壓加工服務業務相關資產暨關聯交易公告

        本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

        釋義:

        除非另有說明,以下簡稱在本公告中含義如下:

        安泰科技/公司:安泰科技股份有限公司

        中國鋼研:中國鋼研科技集團有限公司(本公司控股股東,持有本公司35.51%股份)

        鋼研昊普:鋼研昊普科技有限公司(中國鋼研持股100%)

        一、交易事項概述

        公司熱等靜壓業務目前已經進入發展瓶頸期,根據公司實施業務聚焦和資產優化戰略導向,為了更好的體現熱等靜壓業務資產的價值,及時收回前期投資,反哺主營業務發展;同時,減輕公司資產包袱,進一步優化資產結構。公司擬將公司所屬熱等靜壓相關資產和業務出售給中國鋼研重組成立的鋼研昊普,本次資產出售完成后,與熱等靜壓加工服務的相關業務、資產及人員將進入鋼研昊普;安泰科技將保留與熱等靜壓材料、產品研發相關的業務、產品及人員,進一步聚焦高端粉末冶金材料及制品開發業務。

        公司于2020年2月11日以通訊方式召開第七屆董事會第七次臨時會議,審議通過《關于向中國鋼研出售熱等靜壓加工服務業務及相關資產項目的議案》。因交易對手方為公司控股股東中國鋼研全資子公司,本議案涉及事項為關聯交易,關聯董事李軍風、湯建新、劉掌權、邢杰鵬回避表決,議案以5票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過。根據《深圳證券交易所股票上市規則》等,本次出售資產事項須提交股東大會審議,未達到中國證監會《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組標準,無需報中國證監會審核。

        二、關聯交易方基本情況

        1、關聯交易方名稱:鋼研昊普科技有限公司

        2、關聯關系:本公司控股股東全資子公司,持股100%

        3、統一社會信用代碼:91110108MA01NU62X8

        4、住所:北京市海淀區學院南路76號23幢

        5、企業類型:有限責任公司(法人獨資)

        6、法定代表人:呂周晉

        7、注冊資本:60,000萬元

        8、實際控制人:中國鋼研科技集團有限公司

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